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제15기 임시주주총회 소집 공지

  • 작성자
  • 최고관리자
  • 작성일
  • 18-04-04 17:42
  • 조회수
  • 467회

본문

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제15기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 거래소공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


1. 일 시 : 2018년 04월 19일(목요일) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, B동 322호 (러닝뱅크 송파교육센터)
3. 회의 목적 사항
제1호 의안: 이사 선임의 건
성명 추천인 최대주주와의 관계 3년간
거래내역 약력
이충열 이사회 해당없음 해당없음 1997년~2002년 ITAM RUSSIA 대학,대학원 연구원
2006년~2011년 고려종묘
2013년~2015년 에이치디스탠다드종묘 대표
2017년~현재  아시아종묘(주) 마케팅 본부장

제2호 의안: 사외이사 선임의 건
성명 추천인 최대주주와의 관계 3년간
거래내역 약력
차은호 이사회 해당없음 해당없음 1986년~현재 은호농원대표
1986년~현재 한국농업경영인

제3호 의안: 정관 변경의 건(사업목적추가)
- 농업교육사업
- 건강기능식품유통판매
4. 경영참고사항 비치: 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314 제5 항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 참석시 : 임시주주총회 소집통지서, 신분증
- 대 리 행 사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 임감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


2018년 04월 04일

농 업 회 사 법 인 아 시 아 종 묘 (주)

대 표 이 사 류 경 오 (직인생략)

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